Наверх

Сервисные функции

Компания в соц.сетях
Отправить страницу на e-mail
E-mail получателя * Ваш e-mail *
Комментарий :
CAPTCHA
Сменить картинку 		Введите слово на картинке *
* обязательные для заполнения поля
Отправить отчёт на e-mail
Введите e-mail получателя * Ваш e-mail *
Комментарий :
* обязательные для заполнения поля
  /  Корпоративное управление / Органы управления и контроля / Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров ОАО «РЖД» осуществляет общее руководство деятельностью общества и действует на основании законодательства Российской Федерации, устава ОАО «РЖД», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 г. № 585, и Положения о совете директоров ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 г. № 265-р.

Действующий состав совета директоров ОАО «РЖД» избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «РЖД» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1132-р) в количестве одиннадцати членов.

В соответствии с мировой практикой корпоративного управления в состав совета директоров ОАО «РЖД» с 2008 года избираются независимые директора. Из одиннадцати членов совета директоров пять членов совета директоров являются независимыми.

Члены совета директоров долей в уставном капитале ОАО «РЖД» не имеют.

Состав совета директоров ОАО «РЖД»

Члены совета директоров Должность
Представители Российской Федерации
Андросов Кирилл Геннадьевич управляющий партнер Альтера Капитал
Березкин Григорий Викторович председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕСН Энерго»
Косов Николай Николаевич председатель правления Международного инвестиционного банка
Сидоров Василий Васильевич член Консультационного совета акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество)
Соболев Николай Александрович первый заместитель генерального директора, финансовый директор открытого акционерного общества «СОЛЛЕРС»
Якунин Владимир Иванович президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Независимые директора
Гусаков Владимир Анатольевич управляющий директор по корпоративному развитию открытого акционерного общества «Московская Биржа»
Комиссаров Дмитрий Георгиевич председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания»
Медорн Хартмут член совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Рязанов Александр Николаевич председатель совета директоров закрытого акционерного общества «Русская холдинговая компания»
Шохин Александр Николаевич президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Сведения о членах совета директоров Заседания совета директоров Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров Вознаграждение членов совета директоров Комитеты совета директоров Корпоративный секретарь
АНДРОСОВ Кирилл Геннадьевич Управляющий партнер Альтера Капитал

АНДРОСОВ Кирилл Геннадьевич

Родился в 1972 году

Образование

В 1994 году окончил с отличием Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет, инженерно-экономический факультет. Специальность: инженер-экономист.

В 2000 году защитил ученую степень кандидата экономических наук в Санкт-Петербургском Государственном Университете Экономики и Финансов.

2003–2005 гг. – Школа бизнеса Университета Чикаго, Executive MBA.

Трудовая деятельность

2005 г. – заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

2008 г. – заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

2010 г. – управляющий партнер инвестиционной Компании Altera Capital. Является также председателем совета директоров ОАО «Аэрофлот», членом совета директоров ОАО «Первый канал», ОАО «Группа ЛСР», инвестиционного фонда Altera и ОАО «Русские машины», с 2011 г. – член Общественного совета при Федеральной налоговой службе, с 2012 г. – профессор НИУ «Высшая школа экономики».

В 2012 году победитель Национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления».

Представители Российской Федерации

АНДРОСОВ Кирилл Геннадьевич АНДРОСОВ
Кирилл Геннадьевич
АНДРОСОВ Кирилл Геннадьевич Управляющий партнер Альтера Капитал

АНДРОСОВ Кирилл Геннадьевич

Родился в 1972 году

Образование

В 1994 году окончил с отличием Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет, инженерно-экономический факультет. Специальность: инженер-экономист.

В 2000 году защитил ученую степень кандидата экономических наук в Санкт-Петербургском Государственном Университете Экономики и Финансов.

2003–2005 гг. – Школа бизнеса Университета Чикаго, Executive MBA.

Трудовая деятельность

2005 г. – заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

2008 г. – заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

2010 г. – управляющий партнер инвестиционной Компании Altera Capital. Является также председателем совета директоров ОАО «Аэрофлот», членом совета директоров ОАО «Первый канал», ОАО «Группа ЛСР», инвестиционного фонда Altera и ОАО «Русские машины», с 2011 г. – член Общественного совета при Федеральной налоговой службе, с 2012 г. – профессор НИУ «Высшая школа экономики».

В 2012 году победитель Национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления».

БЕРЕЗКИН Григорий Викторович БЕРЕЗКИН
Григорий Викторович
БЕРЕЗКИН Григорий Викторович Председатель совета директоров ООО «ЕСН Энерго»

БЕРЕЗКИН Григорий Викторович

Родился в 1966 году .

Образование

В 1988 году окончил химический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Нефтехимия».

Трудовая деятельность

2000–2003 гг. – генеральный директор ООО «ЕСН Энерго», управляющей компании ОАО «Колэнерго», член совета директоров ОАО «Колэнерго».

2004–2007 гг. – член совета директоров РАО «ЕЭС России».

2007–2010 гг. – член совета директоров ОАО «Первая грузовая компания».

2008–2011 гг. – член совета директоров ОАО «СГ-транс».

Член Бюро Правления РСПП, Председатель Комиссии РСПП по электроэнергетике, Председатель Комитета РСПП по независимым директорам.

КОСОВ Николай Николаевич КОСОВ
Николай Николаевич
КОСОВ Николай Николаевич Председатель правления Международного инвестиционного банка

КОСОВ Николай Николаевич

Родился в 1955 году.

Образование

В 1977 году окончил Московский государственный институт международных отношений.

В 2000 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность

1998–2007 гг. – первый заместитель Председателя Внешэкономбанка СССР.

2007–2012 гг. – член правления – первый заместитель председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

С сентября 2012 г. – председатель правления Международного инвестиционного банка.

СИДОРОВ Василий Васильевич СИДОРОВ
Василий Васильевич
СИДОРОВ Василий Васильевич Член Консультационного совета акционеров Банка ВТБ

СИДОРОВ Василий Васильевич

Родился в 1971 году.

Образование

В 1993 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ по специальности «Международное публичное право» и Школу бизнеса Уортон Пенсильванского университета по специальности «Финансы».

Трудовая деятельность

2000–2003 гг. – первый вице-президент ЗАО «Система-Телеком».

2003–2006 гг. – президент ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС).

2006–2010 гг. – совладелец группы компаний «Телеком-Экспресс».

2010 – н. в. – управляющий партнер Euroatlantic Investments Ltd.

Член Консультационного совета акционеров ОАО Банк ВТБ, член Экспертного совета при Правительстве РФ.

СОБОЛЕВ Николай Александрович СОБОЛЕВ
Николай Александрович
СОБОЛЕВ Николай Александрович Первый заместитель генерального директора, финансовый директор ОАО «СОЛЛЕРС»

СОБОЛЕВ Николай Александрович

Родился в 1976 году.

Образование

В 1997 г. окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1998 г. – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент».

В 2000 г. получил степень MBA в бизнес-школе университета Kingston (Великобритания), в 2002 г. – степень кандидата экономических наук в МГУ.

Трудовая деятельность

С января 2005 г. – финансовый директор ОАО «СОЛЛЕРС».

С мая 2009 г. – первый заместитель генерального директора ОАО «СОЛЛЕРС».

Член совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС», СП «Форд-Соллерс Холдинг», председатель совета директоров «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», «СОЛЛЕРС-БУССАН».

ЯКУНИН Владимир Иванович ЯКУНИН
Владимир Иванович
ЯКУНИН Владимир Иванович Президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

ЯКУНИН Владимир Иванович

Родился в 1948 году

Образование

В 1972 году окончил Ленинградский механический институт, доктор политических наук.

Трудовая деятельность

С октября 2000 г. – заместитель Министра транспорта Российской Федерации.

С февраля 2002 г. – первый заместитель Министра путей сообщения Российской Федерации.

С октября 2003 г. – первый вице-президент ОАО «РЖД».

С июня 2005 г. – президент ОАО «РЖД».

Независимые директора

ГУСАКОВ Владимир Анатольевич ГУСАКОВ
Владимир Анатольевич
ГУСАКОВ Владимир Анатольевич Управляющий директор по корпоративному развитию ОАО «Московская Биржа»

ГУСАКОВ Владимир Анатольевич

Родился в 1960 году

Образование

В 1984 году окончил с отличием Университет дружбы народов по специальности «Математика». Переводчик с английского и французского языков.

В 2003 году получил второе высшее образование по специальности «Финансы и кредит» в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова.

В 2008 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

Кандидат физико-математических наук, доцент.

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Трудовая деятельность

2004–2007 гг. – заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам.

2007–2009 гг. – президент ООО «ЦентрИнвест Секьюритис», президент ЗАО «Группа Си-Ай-Джи».

2009–2011 гг. – вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ.

С декабря 2011 г. по настоящее время – управляющий директор по корпоративному развитию ОАО Московская Биржа. Лауреат Национальной премии «Директор года 2011» в номинации «Независимый директор». Победитель в номинации «Лучший независимый директор» премии «АРИСТОС – 2012».

КОМИССАРОВ Дмитрий Георгиевич КОМИССАРОВ
Дмитрий Георгиевич
КОМИССАРОВ Дмитрий Георгиевич Председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания»

КОМИССАРОВ Дмитрий Георгиевич

Родился в 1960 году

Образование

В 1992 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные валютные и кредитные отношения».

Трудовая деятельность

2003–2008 гг. – председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг».

С 2006 г. по н. в. – член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

С 2007 г. по н. в. – член Бюро Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».

С июня 2008 г. по н. в. – председатель совета директоров ОАО «Технологическая Компания».

МЕДОРН Ханс Хартмут МЕДОРН
Ханс Хартмут
МЕДОРН Ханс Хартмут Член совета директоров ОАО «Российские железные дороги»

МЕДОРН Ханс Хартмут

Родился в 1942 году

Образование

Окончил факультет машиностроения Берлинского технического университета (диплом инженера).

Трудовая деятельность

С конца 1999 г. по апрель 2009 г. – председатель правления Компании Deutsche Bahn AG (Дойче Бан АГ) в Берлине.

С июля 2009 г. по январь 2013 г. – председатель правления, член совета директоров Компании AirBerlin [Эйр Берлин].

С марта 2013 г. – председатель правления аэропорта BerlinBrandenburg [Берлин Брандэнбург]. Член консультативных советов компаний Fiege-Stiftung&Co. KG [Фиге-Штифтунг энд Ко], CommerzbankAG [Коммерцбанк АГ], Energie-Baden-WürttembergAG (EnBWAG) [Энерги-Баден-Вюртемберг АГ].

Почетный доктор инженерных наук.

РЯЗАНОВ Александр Николаевич РЯЗАНОВ
Александр Николаевич
РЯЗАНОВ Александр Николаевич Председатель совета директоров ЗАО «Русская Холдинговая Компания»

РЯЗАНОВ Александр Николаевич

Родился в 1953 году

Образование

В 1979 г. окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина, в 1993 г. – Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

Трудовая деятельность

2001–2006 гг. – заместитель председателя правления, член правления ОАО «Газпром».

С 2007 г. по н. в. – председатель совета директоров ЗАО «Русская Холдинговая Компания» (г. Москва).

С марта 2009 г. по февраль 2010 г. – председатель правления ОАО «Стройтрансгаз». Член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

ШОХИН Александр Николаевич ШОХИН
Александр Николаевич
ШОХИН Александр Николаевич Президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»

ШОХИН Александр Николаевич

Родился в 1951 году

Образование

В 1974 г. закончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор экономических наук (1989 г.) – профессор (1991 г.).

Трудовая деятельность

С 1995 г. по н. в. – Президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Заведующий кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти.

2002–2006 гг. – председатель наблюдательного совета ИГ «Ренессанс Капитал».

2005–2009 гг. – член Общественной палаты РФ.

С 2005 г. по н. в. – Президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Независимый директор совета директоров ряда компаний, в т. ч. ОАО «ТМК», ОАО «Фортум».

Заседания совета директоров ОАО «РЖД»

В 2012 году состоялось 7 очных заседаний и 16 заседаний, проведенных в форме заочного голосования, на которых принято 149 решений по наиболее важным вопросам деятельности общества.

Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложений председателя совета директоров, членов совета директоров, президента, членов правления, членов ревизионной комиссии и аудитора общества. План работы составляется на полугодие и утверждается советом директоров. При необходимости также могут созываться внеочередные заседания совета директоров.

Информация о количестве заседаний, в которых приняли участие члены совета директоров

Члены совета директоров Кол-во заседаний
Андросов К. Г. 23/23
Березкин Г. В. 23/23
Гусаков В. А. 23/23
Комиссаров Д. Г. 23/23
Косов Н. Н. 23/21
Кузовлев М. В. 13/13
Медорн Х. 23/23
Недосеков А. Н. 13/13
Рязанов А. Н. 23/23
Сидоров В. В. 10/10
Соболев А. Н. 10/10
Шохин А. Н. 23/23
Якунин В. И. 23/23

Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров ОАО «РЖД»

Протокол № 1 от 2 февраля 2012 г.

  1. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «РЖД» на первое полугодие 2012 года.
  2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПГК».
  3. О согласовании совмещения членом правления ОАО «РЖД» Бабаевым С.М. должности в органе управления ОАО «ПГК».
  4. Об утверждении изменений в Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «РЖД», утвержденное 29 ноября 2011 г.
  5. Об освобождении и назначении членов правления ОАО «РЖД».

Протокол № 2 от 7 февраля 2012 г.

  1. О принципах участия совета директоров ОАО «РЖД» в процессе управления дочерними и зависимыми обществами и контроля за их деятельностью.
  2. О концепции управления непрофильными активами ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ (в части объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда ОАО «РЖД»).
  3. О Концепции комплексного развития контейнерного бизнеса в холдинге «РЖД».
  4. О предварительных итогах проводимых мероприятий по перераспределению управленческих функций от территориальных филиалов ОАО «РЖД» и отделений дорог к центральным дирекциям ОАО «РЖД».
  5. Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РЖД» за 2012 год.
  6. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за IV квартал 2011 г.
  7. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня «Об участии ЗАО „Компания ТрансТелеКом“ в уставном капитале ЗАО „Электро-ком“.

Протокол № 3 от 15 февраля 2012 г.

  1. Об одобрении договора поручительства между ОАО „РЖД“ и Российской Федерацией в лице Минфина России в обеспечение исполнения обязательств ОАО „ВСМ“ по заключенному 30.12.2011 г. с Минфином России мировому соглашению по делу №А56-40703/2003, предусматривающему реструктуризацию части неисполненных обязательств ОАО „ВСМ“ по долговому обязательству от 21 октября 1997 г. № 242-1-4-28.
  2. Об одобрении договора поручительства между ОАО „РЖД“ и Российской Федерацией в лице Минфина России в обеспечение исполнения обязательств ОАО „ВСМ“ по заключенному 30.12.2011 г. с Минфином России мировому соглашению по делу №А56-13962/2006, предусматривающему реструктуризацию части неисполненных обязательств ОАО „ВСМ“ по долговому обязательству от 21 октября 1997 г. № 242-1-4-28.
  3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО „РЖД“.
  4. Об одобрении условий дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 9 ноября 2010 г. № 1226 между ОАО „РЖД“ и СП „РасонКонТранс“.
  5. О ликвидации филиала ОАО „РЖД“, на базе имущества которого создано дочернее общество в сфере научно-технической деятельности в области транспорта».
  6. Об одобрении договора на оказание рекламных услуг с ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Протокол № 4 от 27 февраля 2012 г.

О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за IV квартал 2011 г.

Протокол № 5 от 12 марта 2012 г.

  1. Об утверждении Положения об инсайдерской информации.
  2. Об одобрении сделок по ремонту пассажирских вагонов между ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  3. Об утверждении концепции проекта ВСЖМ 1 и первоочередных мероприятиях по ее реализации.
  4. О реализованных в 2011 году мероприятиях по выполнению стратегии ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2011 году и плане мероприятий на 2012 год.
  5. О размещении ОАО «РЖД» выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 27, 28, 29, 30, 31 и 32 и об утверждении эмиссионных документов.
  6. О премировании президента ОАО «РЖД» Якунина В.И. по итогам реализации сделки ОАО «ПГК».

Протокол № 6 от 19 апреля 2012 г.

  1. Об утверждении отчета о реализации в 2011 году Программы инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года.
  2. Об утверждении правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (акций) ОАО «РЖД».
  3. О создании представительства ОАО «РЖД» во Французской Республике.
  4. О внесении изменения в Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 29 ноября 2011 г.
  5. О прекращении участия ОАО «РЖД» в ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» и ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» (директивы Правительства Российской Федерации от 27 марта 2012 г. № 1314п-П13).
  6. О прекращении участия ОАО «РЖД» в ОАО «Вологодский ВРЗ» (директивы Правительства Российской Федерации от 27 марта 2012 г. № 1335п-П13).
  7. О прекращении участия ОАО «РЖД» в ОАО «КрЭВРЗ» (директивы Правительства Российской Федерации от 27 марта 2012 г. № 1335п-П13).

Протокол № 7 от 28 апреля 2012 г.

  1. О разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности и об обязательной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития общества (директивы Правительства Российской Федерации от 30 марта 2012 г. № 1710п-П13).
  2. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за I квартал 2012 г.
  3. О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за I квартал 2012 г.

Протокол № 8 от 15 мая 2012 г.

  1. О заключении аудитора ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2011 год.
  2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД» за 2011 год.
  3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
  4. О вознаграждении членов совета директоров ОАО «РЖД».
  5. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2012 год.
  6. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД» на 2012 год.
  7. О ходе разработки и внедрения эффективной технологии управления вагонным парком в условиях множественности операторов подвижного состава и отсутствия инвентарного парка.
  8. О программе обновления путевой техники путевого комплекса в 2012-2016 гг.
  9. Разное.
  10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД» по итогам деятельности общества за 2011 год, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2011 года (с учетом директив Правительства Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 2204п-П13).

Протокол № 9 от 29 мая 2012 г.

  1. Об утверждении Регламента охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, во время заседаний совета директоров ОАО «РЖД» и его комитетов и комиссий.
  2. О ликвидации Московского энергомеханического завода-филиала ОАО «РЖД».
  3. Об освобождении члена правления ОАО «РЖД».
  4. О годовом премировании членов правления ОАО «РЖД», определении обобщенной качественной оценки деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом за 2011 год и утверждении значения индивидуального обобщенного коэффициента эффективности деятельности президента ОАО «РЖД за 2011 год.

Протокол № 10 от 6 июня 2012 г.

  1. О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.
  2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД».
  3. О назначении представителей ОАО «РЖД» для участия в общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ.

Протокол № 11 от 27 июня 2012 г.

  1. О применении прямых долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010 г. № 1243 (с учетом директив Правительства Российский Федерации от 22 февраля 2012 г. № 751п-П13).
  2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ЗАО „Компания ТрансТелеКом“ за 2011 год».
  3. О реализованных в 2011 году мероприятиях по выполнению стратегии ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2011 году и плане мероприятий на 2012 год.
  4. О прекращении участия ОАО «РЖД» в ЗАО «Юго-Восток Транстелеком», ЗАО «Сахалин-ТрансТелеКом», ЗАО «СеверТрансТелеКом», ЗАО «ТРАНСВОК», ЗАО «СибТрансТелеКом», ЗАО «Байкал-Транстелеком», ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ», ЗАО «Калининград-ТрансТелеКом», ЗАО «УралТрансТелеКом», ЗАО «Южурал-ТрансТелеКом», ЗАО «Кавказ-ТрансТелеКом», ЗАО «Волгатранстелеком», ЗАО «Самара-ТрансТелеКом», ЗАО «ТрансТелеКом-Чита», ЗАО «Сантк-Петербургский ТЕЛЕПОРТ», ЗАО «ТрансТелеКом-ДВ», ЗАО «ТрансТелеКом-НН» и ЗАО «Зап-СибТрансТелеКом» (директивы Правительства Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 2547п-П13).
  5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления ЗАО «Компания ТрансТелеКом» вопросов, связанных с увеличением уставного капитала ЗАО «Компания ТрансТелеКом» путем размещения акций дополнительного выпуска.
  6. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления ЗАО «Компания ТрансТелеКом» вопроса «О приобретении ЗАО „Компания ТрансТелеКом“ долей участия в уставном капитале других организаций».
  7. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ПГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО „ПГК“ за 2011 год».
  8. Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «Центральная ППК» (директивы Правительства Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 2445п-П13).
  9. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ВГК» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «ВГК» в обществе с ограниченной ответственностью «Кнорр-Бремзе 1520».
  10. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «ФПК» в открытом акционерном обществе «ФПК-Логистика».
  11. Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «Желдорреммаш» (директивы Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 3036п-П13).
  12. О проекте распределении прибыли общества, полученной по результатам 2011 года (директивы Правительства Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 2651п-П13).

Протокол № 12 от 27 июня 2012 г.

  1. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Желдорреммаш» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО „Желдорреммаш“ за 2011 год».
  2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «РЖДстрой» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО „РЖДстрой“ за 2011 год».
  3. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ВГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО „ВГК“ за 2011 год».
  4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО „ФПК“ за 2011 год».
  5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу «О корректировке бюджета ОАО „ФПК“ на 2012 год».
  6. Об одобрении договоров субаренды земельных участков (их частей) между ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  7. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «РЖД» на второе полугодие 2012 г.

Протокол № 13 от 30 июня 2012 г.

О реорганизации негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

Протокол № 14 от 14 сентября 2012 г.

  1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».
  2. Об участии ОАО «РЖД» в компании «GEFCO С.А.» (GEFCO S.A., Франция).
  3. Протокол № 15 от 28 сентября 2012 г.
  4. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».
  5. О целесообразности отчуждения ОАО «РЖД» профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства.
  6. Об утверждении Программы по повышению экологической ответственности ОАО «РЖД».
  7. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за первое полугодие 2012 г.
  8. Об одобрении заключения между ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» договора купли-продажи имущества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  9. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду части объекта недвижимого имущества ОАО «РЖД» НПФ «Благосостояние», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  10. О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за II квартал 2012 г.
  11. О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.

Протокол № 15 от 28 сентября 2012 г.

  1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».
  2. О целесообразности отчуждения ОАО «РЖД» профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства.
  3. Об утверждении Программы по повышению экологической ответственности ОАО «РЖД».
  4. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за первое полугодие 2012 г.
  5. Об одобрении заключения между ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» договора купли-продажи имущества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  6. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду части объекта недвижимого имущества ОАО «РЖД» НПФ «Благосостояние», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  7. О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за II квартал 2012 г.
  8. О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.)

Протокол № 16 от 15 октября 2012 г.

  1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».
  2. Об одобрении заключения между ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» договора мены имущества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  3. Об освобождении членов правления ОАО «РЖД».
  4. О назначении вице-президентов ОАО «РЖД».

Протокол № 17 от 29 октября 2012 г.

  1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».
  2. Об избрании председателей комитетов совета директоров ОАО «РЖД».
  3. О реализации ОАО «РЖД» в 2012 году мероприятий структурной реформы и Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 года.
  4. О корректировке инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2012 год по итогам работы за первое полугодие 2012 года.
  5. О проектах консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» и его основных дочерних и зависимых обществ и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
  6. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД».
  7. Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «Центральная ППК».
  8. Об освобождении вице-президента ОАО «РЖД».

Протокол № 18 от 16 ноября 2012 г.

  1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «РЖД».
  2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 6 июня 2009 г. № MTZ\09\038, заключенному между ОАО «РЖД» и АО «УБЖД», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  3. Об одобрении сделки купли-продажи помещения между ОАО «РЖД» и ОАО «ПГК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  4. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК», связанной с передачей в аренду объектов недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителя ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «РЖДстрой» «Об изменении условий крупной сделки».
  6. О ликвидации Федеральной пассажирской дирекции — филиала ОАО «РЖД», на базе имущества которого создано ОАО «ФПК».
  7. О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за III квартал 2012 г.

Протокол № 19 от 28 ноября 2012 г.

  1. О прекращении участия ОАО «РЖД» в ОАО «ПГК».
  2. Об одобрении сделки по продаже 75 % минус 2 акции ОАО «Желдорреммаш».
  3. Об утверждении инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
  4. Об утверждении Кодекса деловой этики ОАО «РЖД».
  5. О составе Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД».
  6. О составе Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД».
  7. О назначении первого вице-президента ОАО «РЖД».
  8. О назначении вице-президента ОАО «РЖД».

Протокол № 20 от 13 декабря 2012 г.

  1. Об определении цены размещения дополнительных
    акций ОАО «РЖД».
  2. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 9 месяцев 2012 г.
  3. Об открытии представительства ОАО «РЖД» в Республике Беларусь.
  4. Об одобрении договора между ОАО «РЖД» и ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» на приобретение путевок для работников ОАО «РЖД», членов их семей и неработающих пенсионеров ОАО «РЖД» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  5. Об определении позиции представителей ОАО «РЖД» по вопросу повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО "РЖД«перечень, «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров общества».

Протокол № 21 от 21 декабря 2012 г.

  1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».
  2. О корректировке инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2012 год.
  3. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении корректировки бюджета ОАО „ФГК“ на 2012 год».
  4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета ОАО „ФГК“ на 2013-2015 годы».
  5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «РЖДстрой» по вопросу повестки дня «Об утверждении корректировки бюджета ОАО „РЖДстрой“ на 2012 год».
  6. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «РЖДстрой» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета ОАО „РЖДстрой“ на 2013-2015 годы».
  7. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета ЗАО „Компания ТрансТелеКом“ на 2013-2015 годы».
  8. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Желдорреммаш» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета ОАО „Желдорреммаш“ на 2013-2015 годы».
  9. О прекращении участия ОАО «РЖД» в ОАО «Саранский ВРЗ».
  10. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «РЖД» на первое полугодие 2013 г.

Протокол № 22 от 26 декабря 2012 г.

  1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
  2. Об одобрении общей стоимости технического обслуживания поездов «Аллегро» на 2013 год по договору о техническом обслуживании поездов «Аллегро» от 29 декабря 2011 г. № 1588, заключенному между компанией «OyKarelianTrainsLtd», ОАО «РЖД» и компанией «VRGroupLtd».
  3. О ликвидации Люблинского литейно-механического завода — филиала ОАО «РЖД».

Протокол № 23 от 29 декабря 2012 г.

Об изменении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «АК «ЖДЯ».

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров

Вопрос об утверждении положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО «РЖД» находится в компетенции общего собрания акционеров ОАО «РЖД». Проект положения о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций направлен в федеральные органы исполнительной власти для внесения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1132-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД» на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» в 2012 году направлено 39,433 млн руб.

Комитеты совета директоров ОАО «РЖД»

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций совету директоров в ОАО «РЖД» образованы Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» и Комитет по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» (решение совета директоров ОАО «РЖД» от 2 сентября 2008 г., протокол № 13).

Формирование и деятельность комитетов осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» и Положением о Комитете по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД», утвержденными решением совета директоров ОАО «РЖД» от 29 ноября 2011 г. (с изменениями, утвержденными решением советом директоров ОАО «РЖД» от 22 марта 2013 г.)

Комитеты состоят из членов совета директоров, менеджмента общества и представителей государства в лице Минэкономразвития России, Минтранса России, ФАС России, ФСТ России и Росимущества. Представители указанных федеральных органов исполнительной власти должны обладать полномочиями доводить официальную позицию этих органов по рассматриваемым вопросам до членов комитетов; кандидатуры представителей федеральных органов исполнительной власти включаются в состав комитетов по согласованию с руководством этих органов.

Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД»

К компетенции Комитета относится выработка рекомендаций и предложений совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам определения приоритетных направлений деятельности общества; подготовки, формирования, изменения стратегии общества, реализации и мониторинга ее исполнения; выработки стандартов (форматов) предоставления информации для оценки целесообразности инвестиционных проектов; дивидендной политики общества; инвестиционной политики общества; участия ОАО «РЖД» в дочерних и зависимых обществах; инновационного развития ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ, утверждения перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе годового бюджета и инвестиционной программы общества.

Состав комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» в период с 01.01.2012 до 30.06.2012 (утвержден решением совета директоров ОАО «РЖД» от 29 ноября 2011 г., протокол № 20)

Члены комитета Должность
Комиссаров Д. Г. член совета директоров ОАО «РЖД» (председатель Комитета)
Березкин Г. В. член совета директоров ОАО «РЖД»
Булатов Г. Б. заместитель директора департамента Минэкономразвития России
Голомолзин А. Н. заместитель руководителя ФАС России
Косов Н. Н. член совета директоров ОАО «РЖД»
Лушников А. В. помощник Министра транспорта Российской Федерации
Михайлов В. В. старший вице-президент ОАО «РЖД»
Недосеков А. Н. член совета директоров ОАО «РЖД»
Решетников В. И. старший вице-президент ОАО «РЖД»
Рязанов А. Н. член совета директоров ОАО «РЖД»
Стебунова Т.И. заместитель руководителя ФСТ России

В 2012 году Комитетом по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 19 вопросов. Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД», размещен на сайте годового отчета.

Состав комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» в период с 01.01.2012 до 31.12.2012 (утвержден решением совета директоров ОАО «РЖД» от 28 ноября 2012 г., протокол № 19)

Члены комитета Должность
Комиссаров Д. Г. член совета директоров ОАО «РЖД» (председатель Комитета)
Беляков С. Ю. заместитель Министра экономического развития Российской Федерации ( по согласованию)
Березкин Г. В. член совета директоров ОАО «РЖД»
Голомолзин А. Н. заместитель руководителя ФАС России
Михайлов В. В. старший вице-президент ОАО «РЖД»
Решетников В. И. старший вице-президент ОАО «РЖД»
Рязанов А. Н. член совета директоров ОАО «РЖД»
Сидоров В. В. член совета директоров ОАО «РЖД»
Соболев Н. А. член совета директоров ОАО «РЖД»
Старков А. К. корпоративный секретарь ОАО «РЖД»
Стебунова Т. И. заместитель руководителя ФСТ России
Цыденов А. С. заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Шохин А. Н. член совета директоров ОАО «РЖД»

Комитет по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД»

К компетенции Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» относятся вопросы рассмотрения финансовой отчетности общества; вопросы, касающиеся функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в обществе, взаимодействия со службой внутреннего аудита, с ревизионной комиссией и аудитором общества, подготовка рекомендаций совету директоров общества по определению позиции общества при рассмотрении вопросов оценки активов (имущества, акций и т. д.) для целей совершения сделок с ними; рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по вопросам назначения и найма лиц, решения по которым принимает совет директоров общества; анализ предложений и выработка рекомендаций совету директоров общества по утверждению перспективных планов и основных программ деятельности дочерних и зависимых обществ, а также их годовых бюджетов, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров общества перечень, и отчетов о их выполнении.

Состав комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в период с 01.01.2012 до 30.06.2012 (утвержден решением совета директоров ОАО «РЖД» от 29 ноября 2011 г., протокол № 20)

Члены комитета Должность
Гусаков В. А. член совета директоров ОАО «РЖД» (председатель Комитета)
Варгунин В. Н. заместитель начальника управления ФСТ России
Комиссаров Д. Г. член совета директоров ОАО «РЖД»
Крафт Г. В. главный бухгалтер ОАО «РЖД»
Мандрон Я. В. начальник отдела Минэкономразвития России
Михайлов В. В. старший вице-президент ОАО «РЖД»
Рутенберг Д. А. начальник управления ФАС России
Тугаринов С. Л. директор департамента Минтранса России
Целуев А. В. начальник управления Росимущества

В 2012 году Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 33 вопроса. Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД», размещен на сайте годового отчета.

Состав комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в период с 01.01.2012 до 31.12.2012 (утвержден решением совета директоров ОАО «РЖД» от 28 ноября 2012 г., протокол № 19)

Члены комитета Должность
Гусаков В. А. член совета директоров ОАО «РЖД» (председатель Комитета)
Варгунин В. Н. начальник управления ФСТ России
Крафт Г. В. главный бухгалтер ОАО «РЖД»
Михайлов В. В. старший вице-президент ОАО «РЖД»
Михина М. В. советник заместителя Министра экономического развития Российской Федерации — руководителя Росимущества
Рутенберг Д. А. начальник управления ФАС России
Сидоров В. В. член совета директоров ОАО «РЖД»
Соболев Н. А. член совета директоров ОАО «РЖД»
Старков А. К. корпоративный секретарь ОАО «РЖД»

Корпоративный секретарь ОАО «РЖД»

Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» — специальное должностное лицо, в задачи которого входит обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества требований законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, а также организация мероприятий по разрешению конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров, организация взаимодействия между обществом и его акционерами, между органами управления общества.

Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности решением совета директоров общества большинством голосов членов совета директоров.Обязанности корпоративного секретаря определены в Положении о корпоративном секретаре ОАО «РЖД» и аппарате корпоративного секретаря.

Решением совета директоров ОАО «РЖД» от 29 ноября 2011 г. корпоративным секретарем ОАО «РЖД» назначен Старков Андрей Краснославович.

Приложение 6.
Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по стратегическому планированию совета директоров		 Приложение 7.
Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров

Приложение 6.
Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по стратегическому планированию совета директоров

Протокол № 1 от 31 января 2012 г.

  1. О принципах участия совета директоров ОАО «РЖД» в процессе управления дочерними и зависимыми обществами и контроля за их деятельностью.
  2. О концепции комплексного развития контейнерного бизнеса в холдинге «РЖД».

Протокол № 2 от 02 февраля 2012 г.

  1. О предварительных итогах проводимых мероприятий по перераспределению управленческих функций от территориальных филиалов ОАО «РЖД» и отделений дорог к центральным дирекциям ОАО «РЖД».
  2. О создании ОАО «Региональная перевозочная компания» — зависимого общества ОАО «РЖД» в сфере интермодальных пассажирских перевозок — с участием Администрации Брянской области«.

Протокол № 3 от 06 марта 2012 г.

  1. О реализованных в 2011 году мероприятиях по выполнению стратегии ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2011 году и плане мероприятий на 2012 год.
  2. Об утверждении концепции проекта ВСЖМ 1 и первоочередных мероприятиях по ее реализации.

Протокол № 4 от 10 мая 2012 г.

О ходе разработки и внедрения эффективной технологии управления вагонным парком в условиях множественности операторов подвижного состава и отсутствия инвентарного парка.

Протокол № 5 от 18 июня 2012 г.

  1. О применении прямых долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20.12.2010 г. № 1243.
  2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ВГК» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «ВГК» в обществе с ограниченной ответственностью «Кнорр-Бремзе 1520».
  3. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «ФПК» в открытом акционерном обществе «ФПК-Логистика».

Протокол № 6 от 25 июня 2012 г.

  1. О реализованных в 2011 году мероприятиях по выполнению стратегии ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2011 году и плане мероприятий на 2012 год.
  2. О реализации мероприятий технологического характера, направленных на увеличение интенсивности использования существующей инфраструктуры, в том числе за счет повышения длины и массы грузового поезда, применения систем интервального регулирования движением поездов с использованием прогрессивных технологий, оптимизации пассажирского движения, совершенствования работы сортировочных станций, приведения локомотивного парка в соответствие с потребностями.
  3. Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «Желдорреммаш»
  4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «ФПК» в открытом акционерном обществе «ФПК-Логистика».

Протокол № 7 от 26 октября 2012 г.

  1. О корректировке инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2012г. по итогам работы за первое полугодие 2012г.
  2. О проектах консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» и его основных дочерних и зависимых обществ и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2013г. и на плановый период 2014-2015гг.
  3. Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «Центральная ППК».

Протокол № 8 от 27 ноября 2012 г.

  1. Об участии ОАО «РЖД» в уставном капитале ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив».
  2. Об участии ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в ЗАО «Магинфо».

Приложение 7.
Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров

Протокол № 1 от 3 февраля 2012 г.

  1. Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РЖД» за 2012 год.
  2. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за IV квартал 2011 г.

Протокол № 2 от 6 марта 2012 г.

  1. О премировании президента ОАО «РЖД» Якунина В.И. по результатам продажи 75 % минус 2 акции ОАО «ПГК».
  2. О размещении ОАО «РЖД» шести выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 27, 28, 29, 30, 31 и 32 и об утверждении соответствующих документов.

Протокол № 3 от 03 мая 2012 г.

  1. О заключении аудитора ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2011 год.
  2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД» за 2011 г.
  3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД» за 2011 год по российским стандартам, в том числе отчета о прибылях и убытках.
  4. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2012 год.
  5. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД» на 2012 год.
  6. О рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового собрания акционеров ОАО «РЖД» по итогам деятельности общества за 2011 год, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2011 года.
  7. О вознаграждении членов совета директоров ОАО «РЖД».

Протокол № 4 от 8 июня 2012 г.

  1. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Желдорреммаш» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО „Желдорреммаш“ за 2011 год».
  2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «РЖДстрой» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО „РЖДстрой“ за 2011 год».
  3. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ВГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО „ВГК“ за 2011 год».
  4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО „ФПК“ за 2011 год».

Протокол № 5 от 15 июня 2012 г.

  1. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО „ФПК“ за 2011 год».
  2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу «О корректировке бюджета ОАО „ФПК“ на 2012 год».
  3. О прекращении участия ОАО «РЖД» в ОАО «ПГК».
  4. О прекращении участия ОАО «РЖД» в ЗАО «Юго-Восток Транстелеком», ЗАО «Сахалин-ТрансТелеКом», ЗАО «СеверТрансТелеКом», ЗАО «ТРАНСВОК», ЗАО «СибТрансТелеКом», ЗАО «Байкал-Транстелеком», ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ», ЗАО «Калининград-ТрансТелеКом», ЗАО «УралТрансТелеКом», ЗАО «Южурал-ТрансТелеКом», ЗАО «Кавказ-ТрансТелеКом», ЗАО «Волгатранстелеком», ЗАО «Самара-ТрансТелеКом», ЗАО «ТрансТелеКом-Чита», ЗАО «Санкт-Петербургский ТЕЛЕПОРТ», ЗАО «ТрансТелеКом-ДВ», ЗАО «ТрансТелеКом-НН» и ЗАО «Зап-СибТрансТелеКом».
  5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления ЗАО «Компания ТрансТелеКом» вопросов, связанных с увеличением уставного капитала ЗАО «Компания ТрансТелеКом» путем размещения акций дополнительного выпуска.
  6. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления ЗАО «Компания ТрансТелеКом» вопроса «О приобретении ЗАО «Компания ТрансТелеКом» долей участия в уставном капитале других организаций.
  7. Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «Центральная ППК».
  8. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ЗАО „Компания ТрансТелеКом“ за 2011 год».
  9. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ПГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО „ПГК“ за 2011 год».

Протокол № 6 от 30 июля 2012 г.

О рассмотрении проекта акционерного соглашения в отношении ОАО «Желдорреммаш».

Протокол № 7 от 22 октября 2012 г.

О рассмотрении проекта договора на выполнение работ по ремонту и модернизации тягового подвижного состава между ОАО «РЖД» и ОАО «Желдорреммаш».

Протокол № 8 от 14 декабря 2012 г.

  1. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Желдорреммаш» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета ОАО „Желдорреммаш“ на 2013-2015 годы».
  2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФГК» по вопросу повестки дня «О корректировке бюджета ОАО „ФГК“ на 2012 год».
  3. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета ОАО „ФГК“ на 2013-2015 годы».
  4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «РЖДстрой» по вопросу повестки дня «О корректировке бюджета ОАО „РЖДстрой“ на 2012 год».
  5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «РЖДстрой» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета ОАО „РЖДстрой“ на 2013–2015 годы».
  6. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом»" по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета ЗАО „Компания ТрансТелеКом“ на 2013–2015 годы».
  7. О прекращении участия ОАО «РЖД» в ОАО «Саранский ВРЗ».